Multiple Premises Searched in Delhi New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at several locations in Delhi as part of its money laundering investigation linked to the 2021 Mundra port drug seizure case. Officials searched multiple premises connected to individuals under investigation. Reports said the agency targeted properties linked to businessman Harpreet Singh Talwar,...
Tag: Enforcement Directorate
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Mandi Gobindgarh businessmen booked as ED uncovers Rs 3,089 crore GST fraud
The Enforcement Directorate (ED) has booked several businessmen from Mandi Gobindgarh, Punjab’s prominent steel manufacturing hub, in connection with an alleged GST fraud amounting to ₹3,089 crore. The case is linked to a large network of firms accused of generating fake invoices and claiming fraudulent Input Tax Credit (ITC), causing substantial losses to the government...
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100 करोड़ के GST धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनी पर छापेमारी
चंडीगढ़/लुधियाना, 9 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 100 करोड़ रुपये के कथित GST धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दायरे में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड तथा...
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ED Conducts Raid at Chartered Accountant’s Residence in Jalandhar
The Enforcement Directorate (ED) carried out a search operation at the residence of a chartered accountant in Jalandhar on Monday. The action formed part of an ongoing investigation. ED officials reached the location early in the morning. They examined documents, financial records, and other materials linked to the case. The agency has not yet revealed...
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2,004 करोड़ रुपये के होमबायर घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, Earth Group के 4 प्रमोटर गिरफ्तार
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2,004 करोड़ रुपये के कथित होमबायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (Earth Infrastructures Ltd.) के चार प्रमुख प्रमोटरों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार इस कथित घोटाले से 19 हजार से अधिक घर खरीदार और निवेशक प्रभावित...